Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Registro nacional de base de datos y régimen general de protección y privacidad de datos personales.
Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Programa de trasparencia y ética empresarial.
Vigilado por la Superintendencia de Sociedades.
Servicios de consultoría y auditoría en SAGRILAFT / PTEE / RNBD
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