Desarrolle este único test y descubra en menos de 10 minutos si su empresa está obligada a tener un Oficial de Cumplimiento en:

– SAGRILAFT: Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

– PTEE: Programa de trasparencia y ética empresarial.

– RNDBD: Registro nacional de base de datos y régimen general de protección y privacidad de datos personales.