Farola
Risk and Compliance
Somos especialistas en servicios de Oficial de Cumplimiento en Colombia, garantizando que tu empresa cumpla con todas las normativas exigidas por la Superintendencia de Sociedades.
✅ Cumple con la normativa legal y evita sanciones
✅ Optimiza la gestión del riesgo y protege tu negocio
✅ Acompañamiento experto en cumplimiento normativo
Si tu empresa realiza actividades comerciales o financieras en Colombia y está obligada a contar con un Oficial de Cumplimiento, te ayudamos a gestionar eficazmente este rol con un enfoque estratégico y adaptado a tus necesidades.
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En Farola Risk and Compliance, somos un equipo de expertos en cumplimiento normativo, especializados en SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales (RNBD). Ayudamos a empresas en Colombia a mitigar riesgos, cumplir con la regulación y fortalecer su seguridad financiera y operativa.
Con una trayectoria de éxito y un enfoque estratégico, ofrecemos soluciones personalizadas en Outsourcing de Oficial de Cumplimiento, asegurando que tu empresa opere con confianza y transparencia.
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Sobre nosotros
Servicios
En Farola Risk and Compliance, ofrecemos soluciones especializadas para garantizar el cumplimiento normativo de tu empresa en Colombia. Nos enfocamos en la implementación y gestión de SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales (RNBD), alineados con las exigencias de las entidades regulatorias.
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo
Implementamos y optimizamos el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral para la prevención del lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Nuestro servicio garantiza el cumplimiento de la normativa exigida por la Superintendencia de Sociedades, reduciendo riesgos legales y fortaleciendo la seguridad de tu empresa.
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial
Diseñamos e implementamos el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), asegurando que tu empresa adopte políticas anticorrupción efectivas y cumpla con los lineamientos de la Superintendencia de Sociedades. Ayudamos a mitigar riesgos de fraude y mejorar la cultura organizacional con estrategias de prevención, monitoreo y control.
RNBD
Protección de Datos y Registro Nacional de Bases de Datos
Cumple con la normativa de protección de datos personales y gestiona de manera adecuada el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Te ayudamos a estructurar e implementar un sistema de gestión de privacidad y seguridad de datos, protegiendo la información de tus clientes y colaboradores.
SARLAFT
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Cumple con la normativa de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, implementando un Sistema de Administración de Riesgos (SARLAFT) efectivo y adaptado a tu organización. Te ayudamos a estructurar e implementar políticas, procedimientos y controles que protejan la integridad financiera de tu empresa y garanticen el cumplimiento de las exigencias legales y regulatorias.
Servicios de Oficial de Cumplimiento y Consultoría
Nuestro equipo de expertos actúa como Oficial de Cumplimiento externo, garantizando que tu empresa opere bajo los más altos estándares de SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales. Además, ofrecemos consultoría, auditoría y formación especializada para fortalecer la gestión de riesgos y la cultura de cumplimiento dentro de tu organización.
Cumplimiento Normativo a tu Medida: Seguridad y Transparencia para tu Empresa
En Farola Risk and Compliance, somos especialistas en SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales (RNBD). Brindamos soluciones estratégicas y personalizadas para que tu empresa en Colombia mitigue riesgos, evite sanciones y fortalezca su seguridad financiera y operativa. Confía en nuestros expertos y opera con total transparencia. ¡Asegura el cumplimiento normativo con nuestro acompañamiento!
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